2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相闭担保额度有用期自股东大会通过为相闭公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期竣事止即2022年第五次暂时股东大会《闭于20。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时知足以下前提时本次审议的担保额度与2022年第五次暂时股东大会通过的对资产，行调剂能够进：

　　通告日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元个中公司及控股子公司对归并报表表，司股东的股东权柄的47.98%占公司近来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　系公司发扬需求公司供应担保，司筹划平常目前该公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等办法保证公司权柄公司将通过采纳央浼被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议协议将相闭议案。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，管帐师注册。市房地产科学切磋院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都会发扬切磋中央主任现任教养、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测本领股份有限公司独立董事上海天永智能配备股份有限公司、上。

　　息披露的实质确实、凿凿、完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　息披露实质具体实、凿凿和完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　份证、股东账户卡及持股凭证处置挂号手续2、局部股东挂号：局部股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办人还须；

　　务发扬需求为了公司业，地产开荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会协议为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下实在情：

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。节造人陈锦石女儿陈昱含为公司本质，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。除表除此，的股东及公司董事、监事和高级执掌职员不存正在相干干系相闭候选人与公司本质节造人、持有公司5%以上股份。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人协议提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后中选股东代表监事由股，三年任期。

　　云川王，男，0年出生197，学管帐学学士中国黎民大。国际营业部、公司营业部和首体南道支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚州闾道支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物本领有限职守公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价商讨事件一切限职守公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事件所（分表大凡合股）注册管帐师2022年起任中兴财光华管帐师。

　　累计投票造举行表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人个中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，选人中任性分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数正在候，其具有的推举票数但总数不得领先。

　　通告日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南维护集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权柄的282.68%占公司近来一期经审计归属上市公，注相闭危急请投资者闭。

　　搜集体例中的一种举行投票统一表决权只可遴选现场或，投票表决的闪现反复，表决结果为准以第一次投票。

　　上市轨则》2023年第三次临时股东大会通、《深圳证券往还所上市公司股东大会搜集投票履行细则》等相闭功令原则和《公司章程》等相闭规3、合法、合规性：本次股东大会召开切合《公法令》、《上市公司股东大会轨则》、《深圳证券往还所股票定

　　司公章的业务牌照复印件、法人代表声明书和自己身份证处置挂号手续1、法人股东挂号：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托代办，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通开发工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至201，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　闭事项并宣告独立主见独立董事类似协议有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次聚会闭联事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券往还所网站和巨潮资讯网（）上。

　　息披露的实质确实、凿凿、完备本公司及董事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　挂号结算有限职守公司融资融券挂号结算营业履行细则》等轨则（2）依照《证券公司融资融券营业执掌想法》以及《中国证券，营业所涉本公司股票投资者介入融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册挂号于本公。司正在事先网罗投资者主见的前提下相闭股票的投票权由受托证券公，投资者的优点行使以证券公司表面为。如需出席本次股东大会现场聚会相闭介入融资融券营业的投资者，证（借使是法人主体需求供应自己身份，闭联身份声明文献）还需供应相闭法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公法令定代表人，账户卡复印件等处置挂号手续及受托证券公司的相闭股东；

　　南维护集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会兹委托先生(姑娘)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签定之日起至本次股东大会竣事止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　或传线、挂号场所：上海市长宁区天山西道1068号联强国际广场A座9楼3、挂号工夫：2023年9月22日至27日的劳动日（可用信函、邮箱；

　　锦华施，男，8年出生197，金融执掌学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年插足中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会政策委员会委员2019年起任董，起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　款机构缔结担保订定公司目前尚未与贷。拍照闭轨则公司将按，据本质景况实行音信披露职守正在上述担保事项本质发作后根。

　　闭功令原则和《公司章程》的相闭轨则本次提名第九届董事会候选人从命相,布景等相闭景况的领会通过对提名流的经历,备承当董事的资历和才具咱们以为被提名流均具，轨则的不得承当公司董事的情状未创造有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人协议提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先。

　　积投票提案注：关于累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人借使差别，选人投0票能够对该候。

　　闭事项并宣告独立主见独立董事类似协议有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次聚会闭联事项的独立主见》详见2023年9月12日深圳证券往还所网站和巨潮资讯网（）上。

　　律原则等央浼的任职资历以上董事候选人都切合法，其他相闭部分的责罚未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌坐法被法令圈套立案窥察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被履行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然，主板上市公司标准运作》、《公司章程》等轨则的不得承当公司董事的情状不存正在《公法令》、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号--。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，管帐师注册。南控股集团有限公司2001年插足中，年插足公司2009，资产集团有限职守公司副总司理2017年起任江苏中南开发。

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的相仿）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　得独立董事资历证书张秋敏姑娘尚未取，深圳证券往还所认同的独立董事资历证书应承出席近来一次独立董事培训并博得。

　　佐波夏，男，4年出生198，学执掌学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年插足，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产营业平台中南置地2017年插足公司房，域财政承担人任承担成渝区，财政资金执掌中央总司理2021年起承当公司。

　　息披露的实质确实、凿凿、完备本公司及监事会齐备成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　供担保系公司发扬需求咱们以为为相闭公司提，司筹划平常目前相闭公，加公司危急担保不增。供应担保或向公司供应反担保等办法保证公司权柄公司将通过采纳央浼被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的齐备股东优点供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议协议将相闭议案。

　　体例向齐备股东供应搜集地势的投票平台公司将通过深交所往还体例和互联网投票，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票工夫。

　　秋敏张，女，7年出生197，学功令硕士西南政法大。讼师事件所、北京市资略讼师事件所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资执掌有限公法令务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京独创产业投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危急执掌高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　任公司深圳分公司挂号正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限责，人出席聚会和出席表决并可书面地势委托代办。不必是公司股东该股东代办人。模板详见附件2（授权委托书）

　　、《公司第八届监事会第二十四次聚会决议通告》、《闭于为常熟峰达供应担保的通告》等相闭文献以上提案精细实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次聚会决议通告》。

　　范运作》以及江苏中南维护集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事劳动细则》等相闭轨则依照中国证监会《上市公司独立董事轨则》、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们举动公司第八，客观的态度基于独立、，聚会闭联事项宣告如下独立主见就公司第八届董事会第四十次：

　　会第二十四次聚会告诉2023年9月7日以电子邮件体例发出江苏中南维护集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公场所召开聚会于2023年9月。出席监事3人本次聚会应，监事3人亲身出席。军主席主理聚会由钱。法令》、《公司章程》等相闭轨则本次聚会的齐集和召开切合《公。

　　地产开荒筹划主业务务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销发动市集营；商讨财政；地产租赁非栖身房；展览办事聚会及。

　　立新施，男，6年出生196，商执掌硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年插足中，装点工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰举世，限公司搜检组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年插足公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产营业平台中南。任公司内控审计承担人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南开发资产集团有限责。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不领先2022年第五次暂时股东大会通过的2023年11月；

　　日报》及深圳证券往还所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为常熟峰达供应担保的通告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　》及深圳证券往还所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次暂时股东大会的告诉》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　于大凡决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席聚会股东所持有表决权股份。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，筑造师一级。南控股集团有限公司2000年插足中，年插足公司2009，资产集团有限职守公司董事长2023年起任江苏中南开发。

　　会第四十次聚会告诉2023年9月8日以电子邮件体例发出江苏中南维护集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公场所召开聚会于2023年9月1。席董事11人本次聚会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理聚会由陈锦，席聚会监事列。法令》、《公司章程》等相闭轨则本次聚会的齐集和召开切合《公。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体例出席投票股东能够通过深交所往还系，络投票形似于买入股票通过往还体例举行网，投票为通过网页填写遴选项通过互联网投票体例举行，程详见附件1其实在操作流。

　　投票体例举行搜集投票2、股东通过互联网，探访请，身份认证营业指引》的轨则处置身份认证依照《深圳证券往还所投资者搜集办事，“深交所投资者办事暗码”博得“深交所数字证书”或。查阅（）轨则指引栏目实在的身份认证流程可。

　　的工夫为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）搜集投票工夫：通过深圳证券往还所往还体例（简称“深交所”）举行投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票竣事工夫（2023年9月27日下昼15:00）间的任性时通过深交所互联网投票体例投票的入手下手工夫（2023年9月27日上午9:间

　　司供应担保为相闭公，司的营业需假若基于该公，司筹划平常目前相闭公，险可控担保风。资公司的担保关于为非全，供应担保或向公司供应反担保等体例保证公司权柄公司将通过央浼相闭公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东优点为相闭公司供应担保。

　　事、监事、高级执掌职员与相闭公司其他股东无相干干系相干景况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　军石知江苏中南建设集团股份有限公司，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济本领投资担保有限公司营业司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、中央承担人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司履行总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产执掌（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产执掌有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产往还中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金资金。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　规等央浼的任职资历相闭职员切合功令法，及其他相闭部分的责罚均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案查看没有因涉嫌坐法被法令圈套立案窥察或，盘问平台公示或者被黎民法院纳入失信被履行人名单未被中国证监会正在证券期货市集违法失信音信公然，上市公司标准运作》、《公司章程》等轨则的不得承当公司监事的情状不存正在《公法令》、《深圳证券往还所自律监禁指引第1号--主板。

　　十次聚会以11票协议、0票阻难、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了闭于为常，提交股东大会审议决议将相闭事项。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体例入手下手投票的工夫，9月27日下昼3:00竣事工夫为2023年。

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都会，兼职教养东南大学，工程师高级，届世界人大代表第十二届、十三太平洋在线xg111理、中南房地资产有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与考察委员会委员2017年起任董事会政策委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协资产团结会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都会筑。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级执掌职员不存正在相干干系除此除表相闭职员与公司本质节造人、持有公司5%以上股份。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式往还专用证券账户等纠合类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用往还担保障券账户、证券金融公，票体例举行投票如通过搜集投，网投票体例投票仅能通过互联，易体例投票不行通过交。

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人协议提名石军先生、王云川先生、张秋敏姑娘、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含姑娘、施锦华先生、赵桂香姑娘、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后中选第九届董事会董事由，三年任期。