六届董事会第十次会议决议公告江苏中超控股股

　　六届董事会第十次集会于2024年7月26日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，开公司2024年第六次且则股东大齐集会决策于2024年8月12日召，收集投票相连接的式样实行本次集会将采用现场投票及，项知照如下现将相合事：

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话立案不授与，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检验以备。

　　0日披露的《合于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-023）其他处境详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2024年3月3；行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-045）2024年6月14日披露的《合于对控股孙公司江苏精铸银。

　　下简称“科耐特”）、控股孙公司江苏中超航宇精铸有限公司（以下简称“江苏精铸”）坐蓐规划事情的赓续、稳妥发扬江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以，7月26日2024年，董事会第十次集会公司召开了第六届，供担保额度的议案》审议通过了《合于提，为全票通过投票结果，分行（以下简称“上海银行”）申请借债供给担保赞成公司对科耐特向上海银行股份有限公司无锡，过百姓币1额度不超,00万元000.；以下简称“姑苏金融”）申请融资租赁生意供给担保赞成公司对江苏精铸向姑苏金融租赁股份有限公司（，过百姓币1额度不超,00万元000.。

　　公司供给担保公司为上述，持其规划发扬主意是为支，司资产精良被担保公，的偿债才气拥有精良，动拥有所有操纵权公司对其规划活江苏中超控股股份有限公司 第，有用操纵的范畴内财政危险处于公司，公司抬高资金周转结果此担保有利于被担保，结果和节余情况进而抬高其规划，生意的赓续稳固发扬有利于鞭策公司主营。

　　开2024年第六次且则股东大会公司定于2024年8月12日召，024年第六次且则股东大会的知照》（布告编号：2024-062）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(参与收集投票公司股东能够通过深圳证券贸易所贸易，操作流程见附件一收集投票的全部。

　　对中幼投资者的表决孤单计票公司搪塞本次股东大集会案。孤单或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级统治职员以及。

　　8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系出手投票的时期为2024年，现场股东大会终了当日）下昼3:00终了时期为2024年8月12日（。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2024年第六次且则股东大会出席于2024年8月12日召开的江苏中超控，署此次集会相干文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵循下列指：

　　投票体系向公司股东供给收集步地的投票平台公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网，时期内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述收集投票。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开位置：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　公司的控股子公司及控股孙公司2、联系干系：上述被担保人工，不存正在其他联系干系与上市公司之间均。

　　份证和证券账户卡实行立案（1）个体股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行立案代办人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　额及担保岁月由全部合同商定上述担保全部爆发的担保金。格遵循法则公司将厉，对表担保危险有用操纵公司。

　　大集会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“赞成”、“否决，票指示做出投。

　　决事项未作全部指示的2、委托人对上述表六届董事会第十次会议决议公告，人可依其兴味代为挑选视为委托人赞成受托，果均由委托人接受其行使表决权的后。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为规矩以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决成见为规矩以总议案的。

　　投票岁月3、收集，发强大事故的影响如投票体系受到突，的历程按当日知照实行则本次相干股东集会。

　　息披露实质的真正、确实、完善本公司及董事会一概成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　担保后本次，股孙公司审议的对表担保额度为244公司及其全资子公司、控股子公司、控,90万元822.，母公司净资产的148.24%占2023年终经审计归属于，总额为163现实施行担保,43万元913.；股孙公司审议的对表担保额度为182公司对全资子公司、控股子公司、控,90万元198.，母公司净资产的110.32%占2023年终经审计归属于，总额为132现实施行担保,56万元445.，母公司净资产的80.20%占2023年终经审计归属于。团结报表表的单元供给担保公司及其控股子公司未对。司无过期担保事项公司及控股子公，保被判定败诉而愿意担失掉的境况不存正在涉及诉讼的对表担保及因担。

　　投票体系实行收集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的法则处理身份认证需遵循《深圳证券贸易所投资者收集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票体系条例指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互。

　　券贸易所股票上市条例》及《公司章程》等相合国法、行政法则、部分规章、标准性文献的法则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大齐集会召开适宜《中华百姓共和国公执法》《深圳证。

　　目前截至太平洋在线过公司迩来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为163现实施行担保,43万元913.，净资产的97.07%占公司迩来一期经审计，合怀担保危险请投资者满盈。

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案位置及授权委托书投递位置：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　布告日截至本，的担保余额为750万元公司对科耐特现实爆发；生的担保余额为0万元公司对江苏精铸现实发。

　　前目，同尚未签定上述担保合，保的公司与上海银行、姑苏金融协同切磋确定公司担保造定的重要实质需由本公司及被担。审批担保合同公司将厉厉，危险操纵。

　　息披露实质的真正、确实、完善本公司及董事会一概成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　合于供给担保额度的布告》（布告编号：2024-061）全部实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《。

　　东大会以奇特决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上赞成方为通过即由到会股东（蕴涵股东代办人）所。

　　董事会第十次集会审议通过上述议案一经公司第六届，次集会决议布告》（布告编号：2024-060）、《合于供给担保额度的布告》（布告编号：2024-061）全部实质详见2024年7月27日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第十。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本知照宣布的式样出席本次股东大会及参与表决凡2024年8月6日下昼贸易终了后正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东能够书面步地授权；

　　议通过了《合于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第四次集会和2023年度股东大会审，横跨百姓币750.00万元公司对科耐特供给担保额度不；了《合于对控股孙公司江苏精铸银行融资供给担保额度的议案》公司第六届董事会第八次集会和2023年度股东大会审议通过，不横跨百姓币395.00万元公司对江苏精铸供给担保额度。担保额度2本次新增,00万元000.，经审计净资产比例为1.86%担保额度占上市公司迩来一期。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的生意牌照复印件实行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历表明或法；

　　第六届董事会第九次集会由董事长李变芬幼姐会合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等步地发出集会知照并于2024年7月23日以专人，10:00正在公司集会室召开集会于2024年7月26日，参与董事5人本次集会应，董事5人现实参与。民共和国公执法》及《公司章程》的法则本次董事会的会合和召开适宜《中华人。李变芬幼姐主理集会由董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级统治。事用心审议经与会董，下决议做出如：

　　：2024年8月12日（2）收集投票时期为。中其，间为：2024年8月12日上午9:15至9:25通过深圳证券贸易所贸易体系实行收集投票的全部时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年8月12日上午9:15至下昼15:00岁月自便时期通过深圳证券贸易所互联网投票体系投票的全部时期为：20。

　　息披露的实质真正、确实、完善本公司及董事会一概成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有乌有纪录、误。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件步地投递本公司3、本授权委托书应于2024年8月8日前填妥。